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最高检发布调查机关照章惩治电信辘集糊弄过甚关联坐法典型案例

　　最高检发布调查机关照章惩治电信辘集糊弄过甚关联坐法典型案例 相持惩防治并举 全力珍藏东谈主民巨匠正当权益和社会闲隙

　　在《中华东谈主民共和国反电信辘集糊弄法》实施一周年之际，11月30日，最妙手民调查院发布调查机关照章惩治电信辘集糊弄过甚关联坐法典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信辘集糊弄过甚关联坐法态势特色，并通过以案释法警示社会公众加强自我注重矫健，提高防骗识骗材干。

　　该批典型案例分别是：刘某某等东谈主糊弄案；郑某等7东谈主糊弄、偷越国（边）境案；王某某等东谈主糊弄、骚扰公民个东谈主信息案；李某等东谈主糊弄案；鲍某等东谈主骚扰公民个东谈主信息案；李某等东谈主糊弄、骚扰公民个东谈主信息、防碍、瞒哄坐法所得案；钟某某等6东谈主防碍、瞒哄坐法所得案；王某等东谈主糊弄案；王某某涉嫌防碍、瞒哄坐法所得案；江苏省南通市调查院督促法式固话批量恳求业务注重电信辘集糊弄行政公益诉讼案；贵州省贵阳市南明区调查院督促法式涉诈企业营业派司监管行政公益诉讼案。

　　这11件典型案例，波及刑事坐法案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现调查机关照章从重打击跨境电信辘集糊弄坐法的态势，开释从重办治的热烈信号；案例三、案例四主要揭露新式电信辘集糊弄坐法妙技，警示社会公众提高防诈识诈的矫健和材干；案例五、案例六、案例七主要展现调查机关对电信辘集糊弄过甚关联坐法的全链条惩治；在案例八中，调查机关将追赃挽损鸠合司法办案全经过，强化认罪认罚从宽轨制适用与追赃挽损有机结合；案例九中，调查机关在对坐法嫌疑东谈主作出照章相对不告状后，实时将其移送行政机关，落实行刑反向衔尾机制；案例十、案例十一则展现调查公益诉讼协同鼓动注重电信辘集糊弄坐法的成效。

　　最高检第四调查厅负责东谈主默示，反电信辘集糊弄法实施一年来，调查机关深入贯彻落实习近平总布告要紧指令批示精神，全面履行法律监督职能，刚毅收敛电信辘集糊弄坐法多发高发态势。下一步，调查机关将进一步加大照章惩治力度，强化追赃挽损，推动起源治理，切实珍藏东谈主民巨匠正当权益和社会闲隙。

　　案例一

　　刘某某等东谈主糊弄案

　　——跨境电诈集团以冒没收司负责东谈主方式诱拐财务东谈主员大额转账

　　【基本案情】

　　2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某赶赴柬埔寨王国西哈努克港市组建电信辘集糊弄坐法集团。时间，刘某某提供前期运营资金、安排东谈主员培训和研究洗钱团伙（俗称“水房”）等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述糊弄集团领受下列方式实施糊弄：一线话务东谈主员冒充各类科技公司财务东谈主员拨打观念公司财务东谈主员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至观念公司等事实，诱使对方使用QQ进行研究；二线话务东谈主员以科技公司财务东谈主员口头与对方进行QQ聊天，伺隙获取对方收款账户信息等，再制作并发送纵容跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务东谈主员使用与观念公司法定代表东谈主姓名换取的QQ昵称冒充观念公司法定代表东谈主加入前述两边QQ聊天，领受佯装说明前述转账事宜等方法骗取对方信任，再究诘并掌执观念公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱拐对方将钱款转账至洗钱团伙限制的账户。

　　经查，2019年3月至7月，该糊弄坐法集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单元东谈主民币（以下币种同）9683万余元。

　　【调查履职】

　　2020年3月4日、2022年7月15日，上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌糊弄案、刘某某涉嫌糊弄案移奉上海市徐汇区调查院审查告状，鉴于三东谈主可能被判处无期徒刑以上刑罚，该院报奉上海市调查院第一分院审查告状。调查机关通过自行窥伺完善凭据链，阐扬刘某某是坐法集团的筹划者、组织者、携带者。2020年9月27日、2022年8月29日，上海市调查院第一分院分别以糊弄罪对刘某某、张某某、何某某拿起公诉，并认定刘某某为糊弄坐法集团首要分子，张某某、何某某为主犯。

　　2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级法院先后作出判决，以糊弄罪判处刘某某无期徒刑，褫夺政事权力毕生，并处没收个东谈主沿途财产；判处张某某有期徒刑十五年，褫夺政事权力四年，并处罚金傻头傻脑十万元；判处何某某有期徒刑十四年，褫夺政事权力四年，并处罚金一百万元。

　　该坐法集团其余90余名成员陆续到案，分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已收效。

　　【典型兴味】

　　1.照章重办跨境电信辘集糊弄坐法集团过甚组织携带者。频年来跨境电信辘集糊弄坐法持续高发，呈现规模化、集团化特色，危害性彰着增大。关于跨境电信辘集糊弄坐法集团，至极是荫藏在幕后的筹划者、组织者、携带者，要用足用好法律火器，持续保持高压重办态势，形成有劲震慑。

　　2.积极开展自行窥伺，加大指控坐法力度。跨境电信辘集糊弄坐法集团的首要分子经常藏匿幕后、而已指挥，指控阐扬坐法难度较大。调查机关在指挥公安机关窥伺取证的基础上，加大自行窥伺力度，通过调取同案犯供述、补充究诘证东谈主、网罗客不雅凭据等，全力查证首要分子坐法事实，照章给以重办。

　　【调查官提醒】

　　通过外交软件冒充企业负责东谈主，诱拐财务东谈主员大额转账，是当前较高发的糊弄坐法类型。这类案件涉案金额宽绰较大，给企业带来巨大经济损失。繁密企业负责东谈主和财务东谈主员要提高注重矫健，严慎处理企业和个东谈主信息，对以辘集身份开展的买卖往复提高警惕、严慎核实，切实法式财务轨制，镌汰企业被骗风险。一朝被骗，要第一时期报警，同期提神保留凭据材料，以便公安机关采用止付等措施实时止损，并为打击坐法提供凭据。

　　案例二

　　郑某等7东谈主糊弄、偷越国（边）境案

　　——偷渡至境外电诈园区，“赌诈结合”对境内被害东谈主实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个糊弄团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建糊弄团队，接收东谈主员在辘集上冒充顺利东谈主士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性行为糊弄对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱拐被害东谈主至该糊弄团伙限制的名为“永胜海外”等赌博网站进行投注，通过限制赌博网站后台的方式骗取被害东谈主钱款。

　　2020年4月，郑某、杨某等7东谈主先后偷渡至缅北掸邦大其力市金鑫科技园区，郑某担任园区物业司理，负责园区东谈主员进出审核管制及园区内设施维修，杨某等东谈主担任“纵横公司”组长、业务员，通过辘集找寻被害东谈主，并以恋爱交友为名，诱拐被害东谈主至“永胜海外”等赌博网站实施糊弄，共骗取26名被害东谈主840余万元。

　　【调查履职】

　　2022年8月12日、2023年2月2日，上海市公安局闵行分局以郑某、杨某等7东谈主涉嫌糊弄罪、偷越国（边）境罪向闵行区调查院提请逮捕。2022年8月19日、2023年2月9日，闵行区调查院照章批准逮捕。同期，指挥公安机关窥伺取证，调取进出境纪录、资金交易等信息，建立数据凭据模子，夯实客不雅凭据基础，明确坐法团伙组织架构；深入研判，追诉漏犯40余东谈主，扩大认定被害东谈主至26东谈主。2022年11月17日、2023年6月30日，闵行区调查院先后对郑某、杨某等7东谈主以糊弄罪、偷越国（边）境罪拿起公诉，其中2东谈主系调查机关追诉到案的漏犯。

　　2023年2月2日、9月18日，闵行区法院先后作出一审判决，以糊弄罪、偷越国（边）境罪分别判处郑某、杨某有期徒刑四年六个月、三年六个月，并处罚金十二万二千元、六万两千元；判处唐某等5东谈主有期徒刑三年十个月至四年六个月不等，并处罚金。现在判决已收效。后续追漏到案的团伙成员已部分拿起公诉，正在法院审理中。

　　【典型兴味】

　　1.照章重办赴境外窝点实施糊弄的坐法分子。跟着国内电信辘集糊弄坐法打击力度加大，境内大量糊弄窝点向境外滚动。部分境内东谈主员法治矫健澹泊，在“高薪报酬”诱导下，赴境外窝点实施电信辘集糊弄坐法，对此应予照章重办。

　　2.深挖坐法陈迹，积极追诉漏罪漏犯。全面梳理凭据，浮现组织架构，通过深入研判，追诉坐法团伙其他成员，督促公安机关加大侦办力度，明确坐法嫌疑东谈主身份，实时抓捕归案，已毕全面打击。

　　【调查官提醒】

　　境外不是淘金天国，更不是法外之地。境外糊弄坐法集团经常打着高薪旗子招引东谈主员赶赴“淘金”，实则实施糊弄行径。贪念“高薪”赴境外糊弄窝点，涉嫌作恶坐法，将受到法律严厉制裁。糊弄团伙摸准赌客“以小博大”的脸色，以“赌诈结合”方式蛊惑赌客参与，并作恶占有赌资。这种妙技使赌客“十赌九输”，部分东谈主欠下巨额债务后家贫壁立。繁密网民要自觉抵制不良诱导，隔断一切赌博步履，胡闹堕入“赌诈”陷坑。

　　案例三

　　王某某等东谈主糊弄、骚扰公民个东谈主信息案

　　——把持物流公司“内鬼”出售的公民个东谈主信息“盲发快递”，实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　2020年至2021年间，A物流公司销售东谈主员孙某某先容该公司快递员张某向王某某出售公民个东谈主信息，张某先后两次从同公司快递员李某处购买含有姓名、手机号码、快递地址等内容的公民递送信息贪图10万余条，并出售给王某某。张某作恶销售公民递送信息赢利8900元，李某赢利5600元。

　　2021年5、6月间，王某某与孙某某共谋，把持作恶购买的大量公民递送信息，通过A物流公司以货到付款形态，向世界17万余东谈主递送价值2元的足浴包，虚构存在商品购销研究，条件收件东谈主支付每单69元的到付货款，通过上述方式实践骗取高某某等东谈主30余万元。

　　【调查履职】

　　2021年7月21日，北京市公安局海淀分局以被告东谈主王某某涉嫌骚扰公民个东谈主信息罪移送北京市海淀区调查院审查逮捕。调查机关指挥公安机关追查为王某某提供快递信息的同案犯孙某某等东谈主，并围绕王某某、孙某某寄送快递糊弄案张开深入探访。2021年9月27日、12月1日，北京市公安局海淀分局先后以被告东谈主王某某、孙某某、张某、李某涉嫌骚扰公民个东谈主信息罪、糊弄罪移送海淀区调查院审查告状。2021年12月30日，海淀区调查院以王某某、孙某某犯骚扰公民个东谈主信息罪、糊弄罪，张某、李某犯骚扰公民个东谈主信息罪向海淀区法院拿起公诉，同期拿起附带民事公益诉讼。

　　2022年11月30日，海淀区法院作出一审判决，以骚扰公民个东谈主信息罪、糊弄罪分别判处王某某、孙某某有期徒刑七年、五年，并处罚金九万元、六万元；以骚扰公民个东谈主信息罪判处张某、李某有期徒刑三年，并处罚金三万元；责令王某某退赔三十万元发回各被害东谈主；判处附带民事公益诉讼被告王某某、孙某某、张某、李某抵偿公民个东谈主信息损失一万四千五百元，在国度级新闻媒体就骚扰公民个东谈主信息步履向社会公众公开赔礼谈歉，删除作恶获取的个东谈主信息并刊出涉案微信账号。王某某、张某、李某对刑事部分判决建议上诉。2023年3月23日，北京市第一中级法院驳回上诉，保管刑事部分原判。

　　调查机关结合案件，向孙某某等东谈主所在的A物流公司制发调查建议，督促物流企业完善公民个东谈主信息保护措施，放手信息露馅安全隐患。A物流公司根据调查建议，对个东谈主信息等敏锐数据查询给以实时监测与管控，法式职工账号权限，通过提高时间识别材干和责罚效率、引入客户黑名单轨制等加强对“盲发快递”的风险防控，切实履行物流公司保护公民个东谈主信息的社会包袱。

　　【典型兴味】

　　1.照章重办新式电信辘集糊弄坐法。频年来，电信辘集糊弄妙技快速立异，诱导性不断增多，防骗难度不断加大。关于各类新式电信辘集糊弄坐法，要加大办案力度，揭露糊弄内容，照章给以重办，切实珍藏东谈主民巨匠正当权益。

　　2.照章重办递送行业“内鬼”。递送公司里面东谈主员把持职务便利，作恶出售在使命中获取的公民个东谈主信息，在多种电信辘集糊弄坐法中起到关键作用，应予照章重办。同期组成糊弄罪和骚扰公民个东谈主信息罪的，应当数罪并罚。

　　3.公益诉讼与调查建议相结合，拓宽轮廓治理旅途。调查机关对波及不特定多数东谈主个东谈主信息露馅案件拿起附带民事公益诉讼，并制发调查建议，督促有关企业完善公民个东谈主信息保护措施，以能动履职提高调查轮廓治理效率。

　　【调查官提醒】

　　频年来“盲发快递”类糊弄坐法时有发生。坐法分子作恶获取大量有货到付款民俗的电商用户个东谈主信息，再将显耀廉价商品标以高价，向不特定东谈主员递送，在用户莫得实践购买商品的情况下骗取到付货款。繁密消耗者要对身分不解的快递保持警惕，尤其关于“货到付款”快递，务必端庄检查核实。

　　案例四

　　李某等东谈主糊弄案

　　——搭建捏造投资平台，以诱导反向操作、经常交易、购买波动股等方式实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　2020年12月至2021年7月，李某勾结多东谈主搭建“富途”“佰盛”等多个捏造股票配资平台，陆续招募杨某、钱某、孙某等东谈主行为上述平台代理方。平台方长入提供资金账户用于平台进出金，代理方虚构我方系正规券商旗下代理、提供高杠杆配资等事实，瞒哄资金实践不流入股市的真相，组织业务员通过发送纵容盈利图片、谎称有“内幕音信”等方式蛊惑被害东谈主至平台充值，并演出“荐股本分”“本分助理”指令、诱导被害东谈主反向操作、经常交易、购买波动股，变成被害东谈主本金及手续费等损失，所得款项由平台方及代理方按商定比例分红。经查，被害东谈主陈某某、沈某某等100余东谈主在上述平台充值后损失440余万元。

　　【调查履职】

　　本案由浙江省杭州市公安局余杭分别局立案窥伺。经公安机关商请，余杭区调查院提前介入，指挥公安机关围绕聊天纪录等电子数据，网罗、固定坐法嫌疑东谈主发布纵容盈利图片、诱导被害东谈主经常交易、购买波动股等作案妙技，准说明定电信辘集糊弄坐法事实。审查告状阶段，调查机关通过自行窥伺，查明尚未归案的代理商刘某，并向公安机关制发《条件说明不立案事理申报书》。2022年4月至2023年6月，余杭区调查院以糊弄罪对李某、杨某、刘某、钱某等36东谈主拿起公诉。对4名情节狭窄的业务员作出相对不告状决定。在该案赃款已基本被挥霍品、仅查扣17万余元的情况下，调查机关充分适用认罪认罚从宽轨制，督促各被告东谈主、被不告状东谈主退赃退赔贪图295万余元，为被害东谈主追回大部分经济损失。

　　2023年3月至7月，余杭区法院以糊弄罪判处李某等36东谈主有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等，并处罚金十二万至二万元不等，调查机关立案监督的代理商刘某犯糊弄罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十二万元。上述判决均已收效。

　　【典型兴味】

　　1.照章准说明定新式电信辘集糊弄坐法。本案被告东谈主未使用隔断提现、后台操控数据等传统糊弄妙技，而是通过诱导被害东谈主反向操作、经常交易、重仓交易、购买波动股等，飞速放大蚀本风险，并从被害东谈主“蚀本”的本金和手续费中径直赢利，应以糊弄罪照章惩处。

　　2.用足用好认罪认罚从宽轨制督促退赃退赔。准确适用认罪认罚从宽轨制，全经过督促坐法嫌疑东谈主、被告东谈主在捕、诉、审各方法退赃退赔，并根据其在共同坐法中的地位、作用以及退赃退赔气派，照章建议不同幅度的从宽量刑建议。

　　【调查官提醒】

　　糊弄分子领受推选股票、收取开仓费、递延费等更为暗藏的方式慢慢变成被害东谈主蚀本，这种新式“投资应允”骗局妙技暗藏，许多被害东谈主误以为我方股票交易蚀本，被骗财帛而不自知。关于此类“投资应允”骗局，要保持高度警惕，增强对新式电信辘集糊弄坐法识别材干。

　　案例五

　　鲍某等东谈主骚扰公民个东谈主信息案

　　——冒充证券公司客服以提供股票照看为名获取“微信号四件套”，为上游坐法团伙“引流”

　　【基本案情】

　　2020年10月，鲍某确立A公司，招募龚某某为司理，孔某某等20余东谈主为话务员。同庚11月，鲍某通过辘集接单为他东谈主提供公民个东谈主信息，并收取高额用度。鲍某组织话务员冒充证券公司客服，按上游坐法团伙提供的电话号码拨打电话，以“免费提供股票照看”等话术，蛊惑对方添加微信好友，以获取对方微信号、微信昵称、手机号码、微信实名认证信息（俗称“微信号四件套”）及一又友圈截图、微信和支付宝实名认证截图等信息，诱拐被害东谈主添加上游坐法团伙提供的“客户司理”微信号、参加“股票交流”微信群。至2021年8月2日案发，鲍某接纳上游坐法团伙提供的电话号码约72万条，先后提供“微信号四件套”信息约13800条，作恶赢利68万余元。龚某某、孔某某等东谈主按照工资底薪、提成等作恶赢利3万至9千余元不等。

　　经查，鲍某团伙添加被害东谈主李某某、朱某某为微信好友后，以“荐股”为由向二东谈主推奉上游坐法团伙的微信柬帖，导致二东谈主际遇纵容投资应允糊弄，被糊弄金额贪图8万余元。

　　【调查履职】

　　2021年11月8日，安徽省宣城市公安局宣州分局以鲍某等6东谈主涉嫌匡助信息辘集坐法行径罪移送宣城市宣州区调查院审查告状。调查机关经审查以为，鲍某等东谈主为信息辘集坐法行径提供引流匡助，以“荐股”等口头将被害东谈主引入上游坐法分子微信群，同期相宜匡助信息辘集坐法行径罪和作恶把持信息辘集罪的组成要件。鲍某等东谈主还作恶获取他东谈主微信号等公民个东谈主信息提供给上线，组成骚扰公民个东谈主信息罪，且属情节至极严重。根据择一重处原则，本案以骚扰公民个东谈主信息罪论处。2022年4月29日，宣州区调查院以骚扰公民个东谈主信息罪对鲍某等6东谈主拿起公诉。

　　同庚5月30日，宣州区法院作出一审判决，以骚扰公民个东谈主信息罪判处鲍某有期徒刑三年二个月，判处龚某某有期徒刑二年二个月，判处孔某某等四东谈主有期徒刑一年六个月至八个月不等，并处罚金。各被告东谈主均未上诉，现判决已收效。

　　【典型兴味】

　　照章重办倒卖公民个东谈主信息为糊弄提供匡助的坐法行径。“吸粉”引流是电信辘集糊弄坐法的上游关键方法，已形成黑灰产业链。确立公司、招募东谈主员，形成较闲隙“引流”团队，作恶获取客户微信号并提供给上线，既为糊弄坐法提供了匡助，又侵害了公民个东谈主信息安全，同期触犯多个罪名的，应当择一重，照章从重办处，从起源斩断电信辘集糊弄坐法黑灰产业链条。

　　【调查官提醒】

　　外交媒体账号、东谈主脸、指纹、GPS定位等信息如被作恶获取、出售、分散，易被把持实施精确糊弄。公众要切实提高个东谈主信息保护矫健，不轻信纵容信息，不邋遢添加身分不解“好友”，不纵欲下载不解联络软件，幸免个东谈主信息被坐法分子把持，给自己东谈主身和财产带来毁伤。

　　案例六

　　李某等东谈主糊弄、骚扰公民个东谈主信息、防碍、瞒哄坐法所得案

　　——把持“AI”语音机器东谈主自动拨打电话，精确推送纵容贷款APP实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　2018年7月，李某确立声通公司，匡助糊弄团伙作念辘集贷款引申。李某按照糊弄团伙条件编写自动应答话术并录入应答语音，根据糊弄团伙提供的电话号码筛选有贷款、买房、西宾需求的对象，从江苏A科技公司、济南B科技公司购买VOS计费辘集电话通话浮现并充值话费后，把持“AI”语音机器东谈主自动拨打电话形谚语音和文本通话纪录。糊弄团伙通过分析通话情况详情贷款意向强弱等第，并按照用心筹划的自动应答话术套路，添加贷款意愿强的被害东谈主微信等研究方式，推送下载使用糊弄团伙迥殊制作的纵容贷款APP。在恳求贷款的过程中，APP会自动推送“办领会员”“交纳解冻银行账户用度”“考证还款材干”等联络，被害东谈主点击联络支付上述用度即被骗。经查，共有1437名被害东谈主被骗取3586万余元。

　　为获取作恶利益，陈某甲、张某明知李某匡助糊弄团伙作念辘集贷款引申，仍按照李某安排增多“AI”语音智能机器东谈主，在线运转3000余台迥殊为“境外客户”做事，并管制境外糊弄团伙60余个微信群和50余个QQ群。偶某某明知李某为电信辘集糊弄团伙提供匡助，仍提供本东谈主2张银行卡供李某使用，匡助李某取现滚动赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照坐法团伙条件制作、珍藏“东谈主东谈主贷”“360借约”等纵容贷款APP。

　　另外，李某以每条0.03至0.5元不等价钱向江苏A科技公司司理胡某、济南B科技公司时间东谈主员赵某某购买从科技公司VOS计费平台导出的公民电话号码并出售渔利。鄢某某作恶从网上购买公民姓名、电话号码等个东谈主信息共103万余条并出售渔利。为消逝监管，李某以1800元每套的价钱购买17套电话卡和银行卡，用于接收糊弄团伙支付的“AI”机器东谈主租赁费，并在收款后改扮到ATM机取现。

　　【调查履职】

　　2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某等东谈主以涉嫌糊弄、妨害信用卡管制、骚扰公民个东谈主信息、匡助信息辘集坐法行径罪提致意顺市西秀区调查院批准逮捕。同庚5月29日、10月20日，西秀区调查院先后对各坐法嫌疑东谈主批准逮捕，并陆续指挥公安机关围绕各坐法嫌疑东谈主地位作用、坐法数额等窥伺取证，全面查清糊弄坐法链条、作恶所得数额、骚扰公民个东谈主信息数目等事实。同庚10月30日、12月18日，安顺市公安局经开分局将上述坐法嫌疑东谈主移送审查告状。2021年4月16日，西秀区调查院对李某等8东谈主拿起公诉，同期对胡某、赵某某拿起刑事附带民事公益诉讼。

　　2021年8月9日、2022年12月1日，西秀区法院判决李某组成糊弄罪、骚扰公民个东谈主信息罪，数罪并罚决定实施有期徒刑十七年，并处罚金五百六十万元；鄢某某组成糊弄罪、骚扰公民个东谈主信息罪，数罪并罚决定实施有期徒刑九年，并处罚金六十五万元；偶某某组成防碍、瞒哄坐法所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一百万元；张某、陈某甲、陈某乙组成糊弄罪，投资理财判处有期徒刑六年至三年不等，并处罚金；胡某、赵某某组成骚扰公民个东谈主信息罪，分别判处有期徒刑四年、三年，并处罚金，同期判令二东谈主支付与罚金同等数额抵偿金，在市级媒体公开登报谈歉。部分被告东谈主建议上诉。因偶某某在二审中认罪认罚，主动交纳罚金，安顺市中级法院照章改判为五年零六个月，其余被告东谈主保管原判。

　　【典型兴味】

　　1.照章全链条打击电信辘集糊弄过甚关联坐法。溯源个东谈主信息露馅渠谈和东谈主员，对浮现提供商等“内鬼”作恶买卖、出售或作恶获取公民信息渔利的，以骚扰公民个东谈主信息罪照章重办。对明知是糊弄坐法，相对闲隙为糊弄团伙提供时间扶植或特定匡助步履，已成为糊弄链条上固定方法的，以糊弄罪共犯追责。对明知实施电信辘集糊弄坐法，仍提供信用卡并匡助取现的，以防碍、瞒哄坐法所得罪照章重办。

　　2.照章重办打着“时间中立”幌子的坐法行径。一些科技公司、时间东谈主员受糊弄团伙寄予，联想、开发纵容软件，成为糊弄团伙“要紧帮凶”，不仅让糊弄坐法更易实施、得逞，况且极大增多司法办案难度。对打着“时间中立”幌子为坐法团伙开发软件或提供其他时间扶植的，应当照章重办，相宜糊弄罪组成的，照章以糊弄罪共犯论处。

　　【调查官提醒】

　　恳求贷款一定要通过正规渠谈、官方平台，切勿从非正规渠谈下载装置所谓贷款APP，堤防堕入贷款骗局。保护好个东谈主信息，严慎在辘集公开身份、像片、声息、视频等，幸免被坐法分子反向把持、精确施诈。

　　科技公司、时间东谈主员应照章合规使用信息辘集时间，“时间中立”无法笼罩作恶坐法，必将受到法律制裁。正规运营的科技企业，也要高度嗜好刑事风险，对客户违背常理的需求保持警惕，一朝发当前间可能被用于电信辘集糊弄等作恶坐法，要实时住手开发、说明姿首风险，采用应答措施。

　　案例七

　　钟某某等6东谈主防碍、瞒哄坐法所得案

　　——拔擢运营“跑分团伙”为电信辘集糊弄作恶坐法“洗钱”

　　【基本案情】

　　2021年6月至8月，钟某某为谋取作恶利益，勾结冯某某、吴某（都另案处理），在明知是坐法所得情况下，仍招募供卡东谈主并组织安排东谈主员为上家滚动资金。钟某某负责与上家及币商对接，研究资金的下发和转出；冯某某负责组织、安排及管制转账现场，二东谈主对作恶赢利进行分红；吴某负责招募供卡东谈主，按照供卡东谈主转账活水的一定比例收取提成；孙某某、郭某、黎某某、王某负责具体操作电脑或供卡东谈主的手机实施转账；龚某某按照吴某的条件带供卡东谈主到现场转账并记账，从吴某处领取平正费。经查，41名电信辘集糊弄被害东谈主的钱款106万余元被以上述方式滚动。其中，钟某某、孙某某参与沿途坐法事实，郭某、黎某某、王某、龚某某参与部分事实，坐法数额分别为59万余元、49万余元、44万余元、30万余元。

　　【调查履职】

　　2022年6月7日，江苏省南京市公安局水上分局以钟某某等6东谈主涉嫌防碍、瞒哄坐法所得罪向南京市饱读楼区调查院移送审查告状。调查机关围绕跑分团伙组织模式、层级架构、职责单干、作恶所得等进行凭据网罗审查，对其作案模式及坐法数额认定构建好意思满凭据体系。结合认罪认罚从宽轨制，积极开展追赃挽损，经西宾督促，涉案6东谈主均退赃退赔、认罪认罚。2022年9月7日，调查机关以被告东谈主钟某某等5东谈主涉嫌防碍、瞒哄坐法所得罪向饱读楼区法院拿起公诉。斟酌到龚某某系从犯，认罪认罚，有率直、积极退赔等情节，且系专科院校在读学生，经督促已退赃退赔10.5万元，调查机关轮廓斟酌，对其照章作出相对不告状决定。

　　2022年10月26日，饱读楼区法院作出一审判决，以防碍、瞒哄坐法所得罪，判处被告东谈主钟某某有期徒刑五年二个月，并处罚金十万元；判处孙某某、郭某、黎某某、王某有期徒刑三年二个月至二年不等，并处罚金。以上被告东谈主均未上诉，判决已收效。

　　【典型兴味】

　　1.照章重办为电信辘集糊弄“洗钱”的坐法步履。一些坐法分子受经济利益驱使，为作恶坐法提供银行卡、手机卡或非银行支付账户，并协助转账、取现，匡助防碍、瞒哄坐法所得过甚产生的收益，成为信息辘集坐法要紧“帮凶”。“洗钱”行径为打击治理上游糊弄坐法制造阻遏，增多追赃挽损难度。关于专科化“洗钱”团伙，至极是组织者、筹划者和主干分子，应当给以照章重办。

　　2.对涉案在校学生相持惩处与营救相结合。贯彻宽严相济刑事计谋，相持惩处与营救相结合，对涉案在校学生，且参与时期较短、作用较小、积极认罪悔罪的，轮廓斟酌其融会进度、社会资格、主不雅恶性等，照章从宽处理。

　　【调查官提醒】

　　电信糊弄、辘集赌博等坐法团伙为通过“跑分”将赃款洗白，以“把持银行账户转账，松开月入过万”为钓饵，招募“跑分”东谈主员。不少东谈主被渺不足道蒙蔽，成为坐法“帮凶”，受到法律重办。繁密人人要提高法律矫健，切勿为了渺不足道，纵欲出售、出租银行卡、电话卡以及微信、支付宝等具有支付功能的账户，沦为匡助糊弄坐法的“器具东谈主”，最终害东谈主害己。

　　案例八

　　王某等东谈主糊弄案

　　——打着投资捏造币的“幌子”实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　2018年，王某在浙江省杭州市上城区先后注册确立了杭州展融公司等多家企业，开发运营“币海网”“比特网”等辘集平台，并在搜索引擎置顶查询网页，声称上述平台系提供中介撮合做事的正规捏造币交易平台，并通过网罗有投资意向的被害东谈主研究方式、添加被害东谈主微信等，以提供分析导师、匡助被害东谈主获取高额收益为幌子，诱拐被害东谈主在上述平台注册充值。在被害东谈主转入资金后，王某等东谈主通过诱导被害东谈主反向投资，变成被害东谈主“蚀本”假象，以强行平仓、经常操作产生高额手续费，或收尾提现等多种方式作恶占有被害东谈主钱款。至2019年6月，王某等东谈主共骗取1000余名被害东谈主5538万余元。经查，“币海网”“比特网”交易行情均系借用其他辘集平台数据加工而成，平台内客户交易数据与外界捏造币交易行情并无关联，被害东谈主投资资金径直参加王某等东谈主限制的银行账户。

　　【调查履职】

　　本案由浙江省杭州市公安局上城分别局立案窥伺。窥伺阶段，上城区调查院、公安局进展侦诉结合机制作用，共同分析研判，实时冻结王某等69东谈主拟向境外账户滚动的3200万余元赃款。2019年9月，公安机关以王某等80东谈主涉嫌糊弄罪分批移送告状。2020年3月至2021年6月，杭州市调查院和上城区调查院分别对王某等77东谈主拿起公诉；对3名情节较轻、主动退赔退赃的东谈主员，上城区调查院照章作出不告状决定。时间，调查机关会同公安、法院准确适用认罪认罚从宽轨制，督促各坐法嫌疑东谈主退赃退赔490余万元。通过进一步指挥窥伺，另查明公司财务东谈主员赵某某名下的房产实为主犯王某把持涉案赃款出资购买并实践限制，该房产被照章实时查封。

　　2021年5月至12月，杭州市中级法院、上城区法院以糊弄罪判处王某无期徒刑，褫夺政事权力毕生，并处没收个东谈主沿途财产；判处范某等76东谈主有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金四十万元至一万五千元不等。2021年12月21日，斟酌到王某在二审时间积极退赃退赔等情节，浙江省高等法院将被告东谈主王某刑期改判为有期徒刑十五年，其余保管原判。二审判决后，王某被查封房产经司法拍卖变现1538万余元。被害东谈主损失的5538万元沿途追回。2022年8月，上城区法院将上述款项发回被害东谈主。

　　【典型兴味】

　　1.照章重办打着捏造货币“幌子”的电信辘集糊弄坐法。捏造币价值波动较大，容易使东谈主产生不错快速蕴蓄钞票的刺激感。电信辘集糊弄分子把持投资者幻念念整夜暴富的脸色，建立纵容的捏造币交易平台实施糊弄，对此应予照章重办。

　　2.精确发力追赃挽损，挽回东谈主民巨匠损失。调查机关加强与窥伺、审判机关的衔尾配合，高度嗜好审查涉案资金去处，积极协同研究案件追赃挽损旅途及涉案财物责罚决策，全经过继续追赃，最猛进度挽回东谈主民巨匠财产损失。

　　【调查官提醒】

　　投资应允应采纳正规阶梯，堤防堕入捏造币投资“陷坑”。捏造币有关业务属于作恶金融行径。捏造币无真不二价值扶植，价钱极易被把持，有关交易行径存在重要风险，投资者切莫参与捏造币投契炒作，不要确信高收益、高答复的承诺，堤防从投资者变成受害东谈主。

　　案例九

　　王某某涉嫌防碍、瞒哄坐法所得案

　　——关于为上游坐法提供匡助的狭窄坐法步履，调查机关在照章相对不告状后实时移送行政机关作出处罚

　　【基本案情】

　　2023年3月，王某某添加某兼职群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指令佩带身份证件和1张银行卡到达指定地点并入住宾馆。3月15日，王某某再次按照对方条件到达指定地点，配合到某银行ATM机验卡，说明银行卡不错普通使用，并将身份证件和银行卡交予对方。王某某通过手机银行查到其银行卡内转入5万元后，对方持王某某银行卡至某银行ATM机上取款5000元，因系统珍藏无法陆续取钱。王某某配合对方到银行柜台匡助取款，在恭候取款过程中，对方申报王某某巡警要来，让其快速离开。王某某将身份证和银行卡留在银行柜台，随从对方快速离开银行。王某某从中作恶赢利500余元。经查，王某某银行卡内转进款项系电信辘集糊弄受害东谈主资金。2023年4月，王某某被抓获归案。公安机关将涉案银行卡中的4.5万元冻结止付，王某某在审查告状阶段自觉退赔5000元，并退缴其沿途作恶所得。

　　【调查履职】

　　2023年7月26日，北京市公安局东城分局以王某某涉嫌防碍、瞒哄坐法所得罪，移送东城区调查院审查告状。东城区调查院经审查以为，王某某具有认罪认罚、率直、初犯、从犯、为了兼职赢利且赢利较少、全额退缴作恶所得、积极主动退赔被害东谈主损失5000元等情况，坐法情节狭窄。同期，王某某取保候审时间积极改过悔改，找到固定使命，再犯可能性较低，拟对王某某作出不告状决定。同庚8月25日，东城区调查院组织召开王某某涉嫌防碍、瞒哄坐法所得罪拟不告状公开听证，邀请东谈主民监督员行为听证员参会，听证员一致同意调查机关处理意见。同庚9月8日，东城区调查院以王某某坐法情节狭窄，依照刑法律例不需要判处刑罚，对其作出不告状决定，并照章向北京市公安局东城分局制发对王某某作行政处罚和涉案财产责罚的调查意见书。

　　同日，北京市公安局东城分局依据《反电信辘集糊弄法》第31条第1款、第44条律例，作出对王某某行政拘留旬日并处罚金一千元的行政处罚。

　　【典型兴味】

　　1.准确深入贯彻宽严相济刑事计谋。在电信辘集糊弄坐法治理中，要照章重办为糊弄团伙提供“跑分洗钱”等匡助的关联坐法。其中，关于为“跑分洗钱”团伙提供银行卡并配合转账、取款的“卡农”，要轮廓斟酌其提供银行卡数目、取款金额、作恶所得、坐法后果等，结合其是否系初犯、认罪认罚、退赃退赔、再犯可能性等情况认定责罚。

　　2.积极推动反诈领域行刑反向衔尾。作恶买卖、出租、出借银行卡的步履，违背《反电信辘集糊弄法》第31条第1款的律例。关于坐法情节狭窄不告状的案件，调查机关应当根据《反电信辘集糊弄法》第44条的律例，实时制发调查意见书，将案件移送公安机关作出行政处罚，并对涉案财产责罚建议意见，持续追踪督促落实，确保步履东谈主受到应有法律惩处。

　　【调查官提醒】

　　繁密人人切勿因渺不足道出售、出租银行卡，以致配合实施转账、套现、取现等步履。实施上述步履可能靠近刑事、行政处罚，交纳远高于坐法所得的罚金、罚金，还可能靠近一系列金融惩责、电信辘集惩责、信用惩责。

　　案例十

　　江苏省南通市东谈主民调查院督促法式固话批量恳求业务注重电信辘集糊弄行政公益诉讼案

　　——把持“空壳公司”营业派司批量恳求固话匡助实施电信辘集糊弄

　　【基本案情】

　　2022年以来，江苏省南通市调查机关共受理把持公司营业派司批量恳求固话进行电信辘集糊弄刑事案件5件9东谈主，部分案件被告东谈主把持“空壳公司”实施作恶坐法行径，变成上圈套巨匠财产损失560余万元。其中涂某等3东谈主匡助信息辘集坐法行径案，通过谋略的“崇川区某包子店”派司办理电信固定电话浮现16条、把持“贵州某有限公司”营业派司办理联通固定电话浮现60条；高某匡助信息辘集坐法行径案，把持“南通某信息科技有限公司”营业派司办理联通固定电话浮现40条；唐某等3东谈主匡助信息辘集坐法行径案，把持“海口秀英区某科技使命室”营业派司办理联通固定电话浮现60条。糊弄分子通过VOIP开垦而已操控上述浮现，拨打糊弄电话，更容易取得被害东谈主的信任。涉案“空壳公司”在实践限制东谈主被判处刑罚后仍然存续谋略。

　　【调查履职】

　　2023年6月，江苏省南通市崇川区调查院刑事调查部门在办理唐某等3东谈主匡助信息辘集坐法行径案中发现案件陈迹，移送至公益诉讼调查部门，该院依据级别统率律例向南通市调查院移送陈迹。南通市调查院审查发现，全市其他县区还存在同类案件，遂于2023年7月31日决定立案，由市、县两级调查院确立一体化办案组开展初步探访。

　　办案组先后赴有关运营商调取涉案公司申领固定电话的基础贵寓，证实营业厅使命主谈主员未按照反诈机制律例对批量装置固话严格审批和现场核查，对极端开办恳求仍给以办理，对装置地址与恳求地址不一致、彰着不对理的装置现场未严格核查；对已装固话极端呼出情形未实时采用措施。在此基础上，办案组通过查阅涉案营业派司的恳求材料，查明部分公司属于“空壳公司”，刑事判决后仍处于普通谋略情景，存在被电信糊弄团伙陆续把持的风险。

　　2023年9月1日，南通市调查院召集阛阓监管局、工信局、通讯行业管制办公室等部门以及有关运营商进行野心，对各行政机关监管包袱和企业的主体包袱等进行说明，并听取东谈主大代表、政协委员、东谈主民监督员、“益心为公”志愿者意见。有关部门均招供查明的案件事实，就整改场所达成共鸣。9月13日，南通市调查院照章向阛阓监管局制刊行政公益诉讼诉前调查建议，建议依据《公司法》《阛阓主体登记管制条例》等律例，对“空壳公司”及借用营业派司的步履给以查处，落实公示企业信息、谋略极端名录、严重作恶企业名单等轨制，建立常态化行刑数据移送机制，堵塞监管舛讹。9月1４日，南通市调查院照章向江苏省通讯管制局制刊行政公益诉讼诉前调查建议，并根据《东谈主民调查院调查建议使命律例》，由江苏省调查院转送江苏省通讯管制局，建议其对涉案电信谋略者有关步履进行处理，完善批量恳求固话的审批依次、现场核查及极端监控。

　　收到调查建议书后，南通阛阓监管局飞速将有关营业派司布置所在地进行取销登记，组织全市开展“空壳公司”排查。江苏省通讯管制局约谈了有关运营商负责东谈主，责令对有关东谈主员进行问责，同期督促各运营商对有关使命机制查漏补缺，强化固话开户审核业务，堵塞行业舛讹。

　　【典型兴味】

　　1.强化刑事调查和公益诉讼调查衔尾结合，从前端强化对电信行业的监督治理。境外糊弄分子指挥境内坐法东谈主员注册“空壳公司”申办批量固定电话，实施电信辘集糊弄，更具诱导性。电信业务谋略者应当落实《反电信辘集糊弄法》，强化固话开户审核。调查机关在照章刑事打击的同期，对未落实上述反诈义务的谋略者，不错进展公益诉讼调查职能，监督其照章整改。

　　2.推动多部门协同履职，构筑防诈反诈结合长效机制。注重电信辘集糊弄需要强化司法司法协同联动。调查机关督促阛阓监管部门实时查处涉案“空壳公司”，并以个案办理为机会，推动建立常态化行刑数据移送机制，在根究坐法分子责罚的同期，放手涉案“空壳公司”再次被用于电信辘集糊弄的风险。

　　【调查官提醒】

　　把持“空壳公司”批量申领固定电话并出租借售的步履，社会危害性大，情节严重的，组成糊弄罪或匡助信息辘集坐法行径罪。行政机关办理营业派司恳求业务、通讯行业从业东谈主员办理批量固话恳求业务时，要严格把关，端庄落实《反电信辘集糊弄法》，幸免坐法分子把持监管舛讹实施糊弄。繁密人人接到生分电话时需审慎交流，“不轻信、不涌现、不转账”，督察好个东谈主信息和“钱袋子”。

　　案例十一

　　贵州省贵阳市南明区东谈主民调查院督促法式涉诈企业营业派司监管行政公益诉讼案

　　——出售“空壳公司”营业派司、对公账户匡助电信辘集糊弄坐法“洗钱”

　　【基本案情】

　　2019年6月至7月间，周某某注册确立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司，在办理对公账户后，将三家公司营业派司、对公账户以4000元的价钱贩卖给他东谈主，后该对公账户被用于实施电信辘集糊弄，受害东谈主将被骗资金转入对公账户中。2022年7月25日，周某某因买卖国度机关证件罪被判刑后，其注册确立的三家公司仍未取销登记，存在着陆续被用于坐法行径的风险。

　　【调查履职】

　　贵州省贵阳市南明区调查院刑事调查部门在审查周某某刑事坐法案中发现该案陈迹后，移送公益诉讼部门立案审查。公益诉讼部门探访查明：周某某为获取作恶利益，注册并作恶转让上述三家公司营业派司及对公账户。周某某被判处刑罚后，上述三家公司仍处于存续情景。依照《反电信辘集糊弄法》第六条、第十七条第二款之律例，南明区阛阓监管局行为阛阓登记主管部门，应当照章履行反电信辘集糊弄职责，实时对涉诈企业营业派司取销登记，并依照律例与金融、电信等部门分享信息。但该局并未照章履行上述职责，导致涉诈风险持续存在。

　　2023年8月10日，南明区调查院根据《反电信辘集糊弄法》《阛阓主体登记管制条例》等有关律例，向南明区阛阓监管局制刊行政公益诉讼诉前调查建议，建议该局对周某某作恶转让营业派司的步履给以查处，照章启动取销登记依次，将涉诈企业列入严重作恶高风险指示，将有关信息移送金融机构、电信部门。

　　2023年10月10日，南明区阛阓监管局书面答复称，已对周某某私自转让营业派司的非法步履给以立案探访，并根据调查建议加强反诈宣传和风险防控。南明区调查院还与区法院、公安局、阛阓监管局、金融业代表召开联席会，围绕作恶转让营业派司用于电信辘集糊弄这一问题进行会商，条件加强各部门司法信息的衔尾和移送，幸免产生监管盲区，形成打击治理协力。

　　2023年10月31日，南明区调查院对案件恶果进行追踪监督，三家涉案公司已被列入严重作恶高风险指示，另有九家公司被取销登记。

　　【典型兴味】

　　1.和会履职，与阛阓监管部门联动治理“空壳公司”。跟着电信辘集糊弄坐法打击治理力度不断加大，社会公众对向私东谈主账户转账的警惕性越来越高，然而向对公账户转账警惕性较低。调查机关强化刑事调查与公益诉讼调查一体能动履职，在严厉打击坐法的同期，针对涉案营业派司和对公账户存在监管盲区的问题，通过制发调查建议等方式，督促阛阓主体登记机关落实监管包袱，照章取销登记，镌汰再次被把持的风险。

　　2.协同发力，共同构建电信辘集糊弄起源治理注重共同体。调查机关与法院、公安、行政主管部门、金融机构协同联动，一方面，流通讯息分享渠谈，常态化开展涉诈企业营业派司、对公账户监管；另一方面，加强法治宣传，将反诈宣传充分融入各部门日常履职使命，开展新设阛阓主体涉电信辘集糊弄作恶坐法警示西宾。

　　【调查官提醒】

　　当前，一些坐法分子盯上对公账户玄色交易，迥殊注册“空壳公司”并作恶转让对公账户，为电信辘集糊弄提供匡助。对此，行政机关需落实监管包袱，照章实时对涉案企业取销登记。繁密谋略者需提高法律矫健，切勿贪念小利出租、出借、出售对公账户，触碰法律红线。繁密人人和企业财务东谈主员需增强识诈防诈矫健，对公账户大额转账更需审慎查对，不给坐法分子可乘之机。