博杰股份: 对于2025年第一季度可调度公司债券转股情况的公告

证券代码：002975         证券简称：博杰股份             公告编号：2025-028 债券代码：127051         债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司 对于 2025 年第一季度可调度公司债券转股情况的公告    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的本色信得过、准确和无缺，莫得缺欠 纪录、误导性述说或首要遗漏。    相等教导：    把柄《深圳证券交游所股票上市规则》《深圳证券交游所上市公司自律监管 疏浚第 15 号——可调度公司债券》的联系章程，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称“公司”）2025 年第一季度可调度公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公设立行 可调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公设立行了 526.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 额和原鼓动排除优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券交游所交游系统网上刊行 的情势进行。认购不及的余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文甘心，公司 52，600.00 万元可调度 公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”， 债券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    把柄联系章程和《珠海博杰电子股份有限公司公设立行可调度公司债券召募 发挥书》章程，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调度为公司股份， 运行转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱调养情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。本次权益分拨股权登记日为：2022 年 6 月 10 日， 除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨决策为：以 2021 年度利润分 配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 3.50 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。    把柄《珠海博杰电子股份有限公司公设立行可调度公司债券召募发挥书》相 关章程，本次权益分拨施行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调养为 61.82 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成效。具体本色详见公司指定 信息涌现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱调养的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年截止性 股票激勉权术第一个祛除限售期祛除限售条件未确立暨回购刊出部分截止性股 票的议案》。鉴于公司层面事迹探员筹备未达《2021 年截止性股票激勉权术（草 案）》第一个祛除限售期祛除限售条件，公司甘心回购刊出已获授但未祛除限售 的 309，340 股截止性股票，其中：88 名激勉对象截止性股票为 296，840 股，离 职东谈主员截止性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。    公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调 整为 139，378，919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的联系 章程以及《召募发挥书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.82 元/股调养 为 61.85 元/股。博杰转债调养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日动手成效。具体 本色详见公司指定信息涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱调养的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年截止性股票激勉权术第二个祛除限售期祛除 限售条件未确立暨回购刊出部分截止性股票的议案》。鉴于公司已涌现的 2022 年度事迹预报数据，公司纠合当今的推敲情况，合计公司 2022 年度事迹未能达 到《2021 年截止性股票激勉权术（草案）》第二个祛除限售期事迹探员标的，授 予的截止性股票未达到第二个祛除限售期限售条件。董事会甘心回购刊出已获授 但未祛除限售的 256，710 股截止性股票，其中：74 名激勉对象截止性股票为   公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调 整为 139，124，078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的联系 章程以及《召募发挥书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.85 元/股调养 为 61.87 元/股。博杰转债调养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日动手成效。具 体本色详见公司指定信息涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱调养的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会， 审议通过《对于 2021 年截止性股票激勉权术第三个祛除限售期祛除限售条件未 确立暨回购刊出剩余截止性股票的议案》。鉴于公司已涌现的 2023 年度事迹预 告数据，公司纠合当今的推敲情况，合计公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年 截止性股票激勉权术（草案）》第三个祛除限售期事迹探员标的，授予的截止性 股票未达到第三个祛除限售期限售条件，甘心回购刊出剩余已获授但未祛除限售 的 188，550 股截止性股票，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股 调 整为 138，939，股票配资唯信网916 股。回购刊出完成的具体本色请详见涌现在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分截止性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证 监会对于上市公司刊行可调度公司债券的联系章程以及《召募发挥书》，“博杰 转债”的转股价钱由正本的 61.87 元/股调养为 61.89 元/股。博杰转债调养后的 转股价钱于 2024 年 5 月 7 日动手成效。具体本色详见公司指定信息涌现媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调养 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会冷落向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。具体本色请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会冷落向下修正可调度公 司债券转股价钱的公告》。 于董事会冷落向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。具体本色请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日涌现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决 议公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大 会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交 易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公设立 行可调度公司债券召募发挥书》联系章程，公司本次向下修正后的“博杰转债” 转股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，把柄 《珠海博杰电子股份有限公司公设立行可调度公司债券召募发挥书》联系章程，     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。           董事会甘心将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修           正后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。具体本色请详见公司于 2024 年 8           月 13 日涌现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨           潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。              二、可转债提前赎回情况              自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日历间，公司股票已有十五个交游日           的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130%           （即东谈主民币 34.866 元/股），已触发“博杰转债”的有条件赎回条目。           回“博杰转债”的议案》，纠合现时市集及公司自己情况，公司决定诓骗“博杰           转债”的提前赎回职权，联系情况详见公司 2025 年 3 月 14 日刊登在《中国证           券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网           （http://www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“博杰转债”的公告》。              三、博杰转债转股及股份变动情况              自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，“博杰转债”因转股减少           月 31 日，博杰转债剩余可转债余额为 133，305，400 元（1，333，054 张）。上述           本领，公司股份变动情况如下：                    本次变动前                       本次变动增减（＋，－）                          本次变动后   股份性质                       比例       刊行   送   公积金转                                            比例                数目（股）                                     其他           小计        数目（股）                              （%）      新股   股   增股本                                            （%） 一、限售条件流畅股       60，750，000   42.61     0   0      0   -8，106，287   -8，106，287   52，643，713     34.28   高管锁定股         60，750，000   42.61     0   0      0   -8，106，287   -8，106，287   52，643，713     34.28 二、无穷售条件流畅股      81，826，445   57.39     0   0      0   19，094，549   19，094，549   100，920，994    65.72 三、总股本          142，576，445   100.00    0   0      0   10，988，262   10，988，262   153，564，707   100.00             注：2025 年 1 月 2 日，中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司按规则对董事、监           事、高档处理东谈主员所捏股的 25%祛除限售。              四、其他              投资者可推敲公司董事会办公室对公告本色进行商议，电话：19925535381。              五、备查文献 具的公司股本结构表； 具的“博杰转债”股本结构表。  特此公告。                           珠海博杰电子股份有限公司                                         董事会

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