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上国外服控股集团股份有限公司 对于加多2024年过活常关联往来 预测金额的公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-040

上国外服控股集团股份有限公司

对于加多2024年过活常关联往来

预测金额的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

热切内容辅导：

● 本次加多2024年过活常关联往来预测金额无需提交上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）推动大会审议。

● 本次加多日常关联往来金额是基于公司不异业务发展的需要，联系日常关联往来参照市集价协定往来价钱，不存在损伤公司及推动，格外是中小推动利益的情形。公司主营业务不会因为此类往来对关联方变成依赖，不会对公司孤苦性产生影响，也不会对公司财务景象和计议后果产生不利影响。

一、日常关联往来基本情况

（一）本次加多日常关联往来金额履行的审议方法

公司于2024年9月25日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于加多2024年过活常关联往来预测金额的议案》，表决扬弃为：愉快6票，反对0票，弃权0票。关联董事韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士遁藏表决。本议案如故孤苦董事特意会议审议通过，举座孤苦董事均投赞同票，并愉快将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司推动大会审议。

（二）本次加多日常关联往来金额的情况

经对公司2024年度已发生及预测发生的日常关联往来金额再行进行核查预测，根据公司业务发展需要，拟加多2024年过活常关联往来金额如下：

■

注：1、2024年1-6月关联往来金额未经审计；2、此表仅包含本次加多的关联往来业务类别项。

二、关联东谈主先容和关联关系

（一）关联方基本情况

■

（二）关联方践约身手分析

上述关联方照章捏续计议，其经济效益和财务景象不异，与公司往来均能不异结算，不存在践约身手禁绝。

三、关联往来主要内容和订价战略

公司与上述关联方进行的各项关联往来均依照市集自制、公开、自制的原则，以市集价钱协商笃定，不存在损伤公司及中小推动权益的情形。

四、关联往来想法和对上市公司影响

公司与关联方的调解基于公司不异业务发展的需要，联系日常关联往来参照市集价协定往来价钱，不存在损伤公司及推动，格外是中小推动利益的情形。公司主营业务不会因为此类往来对关联方变成依赖，不会对公司孤苦性产生影响，也不会对公司财务景象和计议后果产生不利影响。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-039

上国外服控股集团股份有限公司

对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会、监事会任期行将届满，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券往来所上市公司自律监管换取第1号逐一步调运作》（以下简称《步调运作》）、《公司规则》等联系法则，公司开展了董事会、监事会换届选举责任，现将联系情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司规则》法则，公司董事由9名董事构成，其中孤苦董事3名，员工代表董事1名。公司于2024年9月25日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于董事会换届选举非孤苦董事的议案》《对于董事会换届选举孤苦董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会愉快提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士5东谈主为公司第十二届董事会非孤苦董事候选东谈主，愉快提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二届董事会孤苦董事候选东谈主（简历附后）。

该事项尚需提交公司推动大会审议。公司推动大会选举产生的8名董事与员工代表大会选举产生的1名员工代表董事共同构成公司第十二届董事会，任期自推动大会审议通过之日起3年。

本次提名孤苦董事候选东谈主与公司不存在职何干联关系，具备法律法例要求的专科性和孤苦性，其任职资历尚需上海证券往来所审核无异议后，推动大会方可进行表决。

二、监事会换届选举情况

根据《公司规则》法则，公司监事会由3名监事构成，其中员工代表监事1名。公司于2024年9月25日召开了第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于监事会换届选举的议案》，愉快提名陈璘先生、顾朝日先生为公司第十二届监事会监事候选东谈主（简历附后）。

该事项尚需提交公司推动大会审议。公司推动大会选举产生的2名监事与员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同构成公司第十二届监事会，任期自推动大会审议通过之日起3年。

上述董事、监事候选东谈主不存在《公司法》《步调运作》《公司规则》法则的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券往来所惩责，不存在上海证券往来所认定不顺应担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

附件：候选东谈主简历

陈伟权，男，1975年12月出身，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上国外服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上国外服（集团）有限公司董事长、总裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸不绝处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团入口商品展销中心有限公司总司理，上海东浩兰生投资不绝有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上国外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上国外服（集团）有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。适度本公告露出日，捏有公司股票260，000股。

朱海元，男，1974年3月出身，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上国外服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁，董事会文牍，上国外服（集团）有限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外做事有限公司国际东谈主才分公司业务员、招呼中心副司理，上海市对外做事有限公司北京分公司司理、业务运营部司理、营销中心副总司理、数据处理中心总司理，上国外服（集团）有限公司业务中心总司理、东谈主事不绝奇迹部副总司理、总司理、公司副总监、副总裁，上国外服控股集团股份有限公司副总裁等职务。适度本公告露出日，捏有公司股票195，000股。

归潇蕾，女，1973年4月出身，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女员工委员会主任，上国外服控股集团股份有限公司董事、副总裁，上国外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外做事有限公司国际东谈主才分公司业务部副司理，上海市对外做事有限公司业务部司理、副总监，上国外服（集团）有限公司业务部司理、副总监、工会主席、员工董事、业务后盾中心总司理，上国外服控股集团股份有限公司员工董事等职务。适度本公告露出日，捏有公司股票282，500股。

唐 雯，女，1971年12月出身，研究生学历，中共党员，经济师。现任东浩兰生（集团）有限公司投资总监、投资发展部总司理，上海东浩兰生投资不绝有限公司董事，上海工博诞生不绝有限公司董事。曾任中国（上海）解放生意练习区管委会金桥不绝局产业促进处处长，浦东新区发改委党构成员、副主任、一级调研员等职务。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

韩 雪，女，1979年3月出身，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任东浩兰生（集团）有限公司东谈主力资源部总司理，上国外服控股集团股份有限公司董事，上国外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司东谈主力资源部高档主宰、党群责任部高档司理、（党委）办公室助理主任，国度会展中心（上海）有限连累公司东谈主力资源部总司理，东浩兰生（集团）有限公司东谈主力资源部副总司理（主捏责任）等职务。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

谢 荣，男，1952年11月出身，博士研究生，中共党员，造就，博士生导师，资深非执业注册司帐师，享受国务院政府特别津贴。现任上国外服控股集团股份有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司孤苦董事，曾任上海国度司帐学院造就兼副院长、上海百润投资控股集团股份有限公司孤苦董事。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

朱 伟，男，1962年12月出身，硕士研究生，领有跳动三十年不绝酌量、投资银行和私募股权投资教学。现任上国外服控股集团股份有限公司孤苦董事，安迈参谋人有限公司北亚区联席主席，上海云砺信息科技有限公司董事、参谋人。曾任埃森哲公司大中华区主席、渣打银行平直投资业务众人联席总裁、CVC亚洲高档董事总司理。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

孙志祥，女，1967年12月出身，硕士研究生，中共党员。现任上海市浦栋讼师事务所高档合推动谈主，上国外服控股集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、微创心通医疗科技有限公司孤苦董事，上海东海慈慧公益基金会文牍长，上海国际经济生意仲裁委员会仲裁人，上海经贸商事长入中心长入员，上海仲裁委员会仲裁人。曾任上海市杨浦戋戋委参谋人、上海市东谈主民政府首届兼职法律参谋人等职务。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

陈 璘，男，1974年7月出身，大学学历，硕士学位，无党派，高档司帐师。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，东浩兰生会展集团股份有限公司监事会主席，上国外服控股集团股份有限公司监事会主席，上国外服（集团）有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事。曾任上海上会司帐师事务所出资东谈主、花式司理，德勤华永司帐师事务所审计部高档司理，锦江国际（集团）有限公司蓄意财务部副司理、司理、总监、财务副总监，金融奇迹部副总司理、实业投资奇迹部副总司理、财务总监，上海锦江国际投资不绝有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资不绝有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总司理等职务。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

顾朝日，男，1967年4月出身，大学学历，中共党员，高档审计师。现任东浩兰生（集团）有限公司总审计师、内审不绝部总司理、员工监事，东浩兰生会展集团股份有限公司监事，上海东浩兰生国际生意（集团）有限公司董事，上国外服控股集团股份有限公司监事。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保险审计处副处长、固定金钱投资审计二处副处长，东浩兰生（集团）有限公司风险不绝部常务副总司理、内审不绝部常务副总司理、风险不绝部总司理，上海兰生股份有限公司监事等职务。适度本公告露出日，未捏有公司股票。

以上候选东谈主均不存在《上海证券往来所上市公司自律监管换取第1号逐一步调运作》第3.2.2条所列不得被提名担任公司董事、监事的情形。

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-038

上国外服控股集团股份有限公司

对于回购刊出部分A股限定性股票

见告债权东谈主的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月25日召开第十一董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》。根据《上市公司股权激发不绝办法》《公司A股限定性股票激发蓄意（草案）》（以下简称《激发蓄意（草案》）的联系法则，激发对象个东谈主往时拆除限售额度＝个东谈主授予总量×往时拆除限售比例×个东谈主绩效通盘。鉴于公司A股限定性股票激发蓄意初度授予对象中有1东谈主2022年度个东谈主绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第一个拆除限售期待拆除限售股总和为44，550股，个东谈主绩效通盘为70%。公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票，回购价钱为3.08元/股，回购资金开始沿途为公司自有资金。回购刊出完成后，公司总股本将由2，283，509，850股变更为2，283，496，485股。具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的公告》。

公司本次回购刊出部分A股限定性股票将波及注册老本减少，根据《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律法例及《公司规则》的法则，公司特此见告债权东谈主。

公司债权东谈主自本公告露出之日起45日内，有权根据《中华东谈主民共和国公司法》等法律法例的联系法则，凭灵验债权文献及联系把柄等书面证据文献要求公司归还债务好像提供相应的担保。公司债权东谈主如未在规如期限内应用上述权益的，不会因此影响其债权的灵验性，本次回购刊出部分A股限定性股票事项将按法定方法络续实施。

一、债权文牍所需材料

公司债权东谈主可捏证据债权债务关系存在的合同、公约过头他把柄的原件及复印件到公司文牍债权。债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主营业牌照副本原件及复印件、法定代表东谈主身份证据文献；委派他东谈主文牍的，除上述文献外，还需佩戴法定代表东谈主授权委派书和代理东谈主灵验身份证的原件及复印件。债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴灵验身份证的原件及复印件；委派他东谈主文牍的，除上述文献外，还需佩戴授权委派书和代理东谈主灵验身份证件的原件及复印件。

二、债权文牍花样

公司债权东谈主可罗致现场、邮寄花样进行文牍，债权文牍研讨花样如下：

1、文牍时辰：2024年9月27日起45天内的9:00一17:00（双休日及法定节沐日之外）；以邮寄花样文牍的，文牍日以寄出邮戳日为准。

2、文牍登记地方：上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3栋12楼，邮政编码：200011

3、研讨部门：董事会办公室

4、研讨电话：021-65670587

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-037

上国外服控股集团股份有限公司

对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

热切内容辅导：

● 本次A股限定性股票回购数目：13，365股

● 本次A股限定性股票回购价钱：3.08元/股

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月25日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》，愉快公司回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的A股限定性股票以及改革回购价钱，现将联系事项公告如下：

一、激发蓄意已履行的有筹画方法和信息露出情况

1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法〉的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法〉的议案》《对于提请公司推动大会授权董事会办理A股限定性股票激发蓄意联系事宜的议案》，公司孤苦董事对《公司A股限定性股票激发蓄意（草案）》（以下简称《激发蓄意（草案）》）及联系议案发表了孤苦见解。

2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法的议案》《对于公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法的议案》。监事会对《激发蓄意（草案）》及联系事项发表核查见解。

3、2022年3月2日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意赢得上海市国有金钱监督不绝委员会批复的公告》，上海市国有金钱监督不绝委员会出具了《市国资委对于愉快上国外服控股集团股份有限公司实施限定性股票激发蓄意的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原则愉快公司实施本激发蓄意。

4、2022年1月28日至2022年2月7日历间，激发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，莫得激发对象不参与本次激发蓄意，公司未接到与激发蓄意拟激发对象联系的任何异议。2022年3月8日，公司露出了《监事会对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）激发对象名单的公示情况证据及核查见解》。

5、2022年2月26日，公司露出了《对于孤苦董事公开搜集投票权的公告》。公司孤苦董事谢荣先生受其他孤苦董事的委派看成搜集东谈主，自2022年3月9日至2022年3月11日（上昼9:30-11:30、下昼13:00-16:00）就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时推动大会审议的《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》等联系议案向公司举座推动公开搜集委派投票权。

6、2022年3月16日，公司召开2022年第一次临时推动大会，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法〉的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法〉的议案》《对于提请公司推动大会授权董事会办理A股限定性股票激发蓄意联系事宜的议案》，并于2022年3月17日露出了《2022年第一次临时推动大会决议公告》《对于公司A股限定性股票激发蓄意内幕信息知情东谈主及激发对象买卖公司股票情况的自查答复》。

7、2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《对于向激发对象初度授予限定性股票的议案》，公司孤苦董事对子系事项发表了孤苦见解，监事会发表了对于向激发对象初度授予限定性股票的核查见解。

8、2022年5月25日，公司收到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出具的《证券变更登记证据》，激发蓄意初度授予登记已于2022年5月24日完成，共向213名激发对象授予限定性股票2，炒汇001.73万股。2022年5月26日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予扬弃公告》。

9、2023年1月4日至2023年1月13日历间，拟授予预留A股限定性股票的激发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，莫得激发对象不参与本次激发蓄意，公司未接到与激发蓄意拟激发对象联系的任何异议。

10、2023年1月31日，公司差异召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留A股限定性股票的议案》，公司孤苦董事对子系事项发表了愉快的孤苦见解，公司监事会对子系事项进行审核并发表见解。

11、2023年2月1日，公司露出了《监事会对于公司A股限定性股票激发蓄意预留部分激发对象名单的公示情况证据及核查见解》。

12、2023年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出具的《证券变更登记证据》，激发蓄意预留授予登记已于2023年3月6日完成，共向16名激发对象授予限定性股票90.29万股。2023年3月8日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意预留授予扬弃公告》。

13、2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票的议案》，愉快公司以3.33元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的488，000股A股限定性股票。公司孤苦董事对子系事项发表了愉快的孤苦见解。

14、2023年6月27日，公司露出了《对于部分A股限定性股票回购刊出实施公告》，488，000股A股限定性股票将于2023年6月29日完成刊出。

15、2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》，愉快公司以3.21元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的201，800股A股限定性股票。

16、2024年5月14日，公司露出了《对于部分A股限定性股票回购刊出实施公告》，201，800股A股限定性股票将于2024年5月16日完成刊出。

17、2024年9月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的议案》，愉快为209名顺应拆除限售要求的激发对象办相识除限售事宜，所有这个词拆除限售数目为6，503，244股。公司监事会对子系事项进行审核并发表见解；审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》，愉快公司以3.08元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票。

以上各阶段公司均已按要求履行露出义务，具体内容详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本次回购刊出部分A股限定性股票的具体情况

（一）回购原因及数目

根据《激发蓄意（草案）》第九章法则：根据《公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法》等对激发对象的调查年度个东谈主绩效进行评价，激发对象可拆除限售股票数目与其调查年度绩效评价扬弃挂钩。

个东谈主往时拆除限售额度＝个东谈主授予总量×往时拆除限售比例×个东谈主绩效通盘

激发对象个东谈主绩效得分与其个东谈主绩效通盘的关系如下：

■

鉴于公司A股限定性股票激发蓄意初度授予对象中有1东谈主2022年度个东谈主绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第一个拆除限售期待拆除限售股总和为44，550股，个东谈主绩效通盘为70%。公司决定回购刊出上述激发对象已获授予但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票，回购价钱为3.08元/股。

（二）回购价钱及改革证据

根据公司第十一届董事会第六次会议决议，激发蓄意初度授予的A股限定性股票的授予价钱为3.53元。根据《激发蓄意（草案）》第十一章的法则，激发对象获授的限定性股票完成股权登记后，若公司发生派息事项，在计较尚未拆除限售的限定性股票的回购价钱时对所适用的授予价钱进行相应改革。自初度授予的限定性股票完成股份登记后，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分拨，每股派发现款红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分拨，每股派发现款红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分拨，每股派发现款红利0.13元。据此，公司对回购初度授予的A股限定性股票所使用的授予价钱进行改革，具体如下：

P=P0-V=3.53-0.20-0.12-0.13=3.08元/股。其中，P0为改革前的授予价钱，V为每股的派息额，P为改革后的授予价钱。

（三）回购数目及资金开始

本次拟回购的A股限定性股票13，365股，回购所需资金均开始于公司自有资金。

三、本次回购刊出完成后公司股本结构的变动情况

公司股本结构变动如下（最终以回购刊出事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）：

单元：股

■

四、本次回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱对公司的影响

本次回购刊出部分激发对象已获授予但尚未拆除限售的限定性股票及改革回购价钱事项不会对公司的计议事迹和财务景象产生紧要影响，也不会影响公司不绝团队的费力守法。

五、监事会见解

公司A股限定性股票激发蓄意中初度授予的１名激发对象个东谈主层面绩效调查扬弃为60分（含）至75分之间，本次拆除限售比例为70%。根据《上市公司股权激发不绝办法》（以下简称《不绝办法》）及《激发蓄意（草案）》的联系法则，上述激发对象已获授但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票应当由公司回购刊出。

另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分拨，每股派发现款红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分拨，每股派发现款红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分拨，每股派发现款红利0.13元。根据公司2022年第一次临时推动大会的授权，董事会按照公司《激发蓄意（草案）》的联系法则对初度授予部分限定性股票的回购价钱作念出相应改革，由3.53元/股改革为3.08元/股。

公司本次回购刊出部分A股限定性股票事项及联系审议方法顺应《不绝办法》《公司规则》及《激发蓄意（草案）》的联系法则，不存在损伤公司及推动利益的情形，不会对公司的财务景象和计议后果产生紧要影响。因此，监事会愉快公司本次回购刊出部分激发对象已获授但尚未拆除限售的限定性股票及改革回购价钱事项。

六、法律见解书论断见解

北京市环球讼师事务所上海分所讼师合计，适度本法律见解书出具之日：本次拆除限售、本次回购刊出、本次价钱改革事项已赢得现阶段必要的批准和授权，顺应《不绝办法》《上市司法》等法律、法例和步调性文献以及《激发蓄意（草案）》的联系法则；本激发蓄意初度授予的限定性股票的第一个限售期的拆除限售要求如故建树，本次拆除限售、本次回购刊出及本次价钱改革事项顺应《不绝办法》等法律法例和步调性文献及《激发蓄意（草案）》的联系法则；公司尚需就本次拆除限售、本次回购刊出、本次价钱改革事项照章履行信息露出义务并办理联系股份刊出和减资手续。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-036

上国外服控股集团股份有限公司对于

A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

热切内容辅导：

● 本次顺应拆除限售要求的激发对象所有这个词：209东谈主。

● 本次拆除限售股票数目所有这个词6，503，244股，占当今公司总股本的0.28%。

● 公司将在办理扫尾拆除限售请求手续后、股份上市畅通前，另行发布限定性股票拆除限售暨股份上市公告，敬请投资者凝视。

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月25日召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的议案》。根据《上市公司股权激发不绝办法》（以下简称《不绝办法》）、《公司A股限定性股票激发蓄意（草案）》（以下简称《激发蓄意（草案）》）的联系法则，公司A股限定性股票激发蓄意（以下简称本激发蓄意）初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售要求如故建树，愉快公司为209名顺应拆除限售要求的激发对象办相识除限售事宜，所有这个词拆除限售6，503，244股限定性股票。现就联系事项公告如下：

一、本激发蓄意已履行的有筹画方法和信息露出情况

1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法〉的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法〉的议案》《对于提请公司推动大会授权董事会办理A股限定性股票激发蓄意联系事宜的议案》，公司孤苦董事对《激发蓄意（草案）》及联系议案发表了孤苦见解。

2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法的议案》《对于公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法的议案》。监事会对《激发蓄意（草案）》及联系事项发表核查见解。

3、2022年3月2日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意赢得上海市国有金钱监督不绝委员会批复的公告》，上海市国有金钱监督不绝委员会出具了《市国资委对于愉快上国外服控股集团股份有限公司实施限定性股票激发蓄意的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原则愉快公司实施本激发蓄意。

4、2022年1月28日至2022年2月7日历间，激发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，莫得激发对象不参与本次激发蓄意，公司未接到与激发蓄意拟激发对象联系的任何异议。2022年3月8日，公司露出了《监事会对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）激发对象名单的公示情况证据及核查见解》。

5、2022年2月26日，公司露出了《对于孤苦董事公开搜集投票权的公告》。公司孤苦董事谢荣先生受其他孤苦董事的委派看成搜集东谈主，自2022年3月9日至2022年3月11日（上昼9:30-11:30、下昼13:00-16:00）就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时推动大会审议的《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》等联系议案向公司举座推动公开搜集委派投票权。

6、2022年3月16日，公司召开2022年第一次临时推动大会，审议通过了《对于公司A股限定性股票激发蓄意（草案）过头选录的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施调查办法〉的议案》《对于制定〈公司A股限定性股票激发蓄意实施不绝办法〉的议案》《对于提请公司推动大会授权董事会办理A股限定性股票激发蓄意联系事宜的议案》，并于2022年3月17日露出了《2022年第一次临时推动大会决议公告》《对于公司A股限定性股票激发蓄意内幕信息知情东谈主及激发对象买卖公司股票情况的自查答复》。

7、2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《对于向激发对象初度授予限定性股票的议案》，公司孤苦董事对子系事项发表了孤苦见解，监事会发表了对于向激发对象初度授予限定性股票的核查见解。

8、2022年5月25日，公司收到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出具的《证券变更登记证据》，激发蓄意初度授予登记已于2022年5月24日完成，共向213名激发对象授予限定性股票2，001.73万股。2022年5月26日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予扬弃公告》。

9、2023年1月4日至2023年1月13日历间，拟授予预留A股限定性股票的激发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，莫得激发对象不参与本次激发蓄意，公司未接到与激发蓄意拟激发对象联系的任何异议。

10、2023年1月31日，公司差异召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留A股限定性股票的议案》，公司孤苦董事对子系事项发表了愉快的孤苦见解，公司监事会对子系事项进行审核并发表见解。

11、2023年2月1日，公司露出了《监事会对于公司A股限定性股票激发蓄意预留部分激发对象名单的公示情况证据及核查见解》。

12、2023年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出具的《证券变更登记证据》，激发蓄意预留授予登记已于2023年3月6日完成，共向16名激发对象授予限定性股票90.29万股。2023年3月8日，公司露出了《对于A股限定性股票激发蓄意预留授予扬弃公告》。

13、2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票的议案》，愉快公司以3.33元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的488，000股A股限定性股票。公司孤苦董事对子系事项发表了愉快的孤苦见解。

14、2023年6月27日，公司露出了《对于部分A股限定性股票回购刊出实施公告》，488，000股A股限定性股票将于2023年6月29日完成刊出。

15、2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》，愉快公司以3.21元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的201，800股A股限定性股票。

16、2024年5月14日，公司露出了《对于部分A股限定性股票回购刊出实施公告》，201，800股A股限定性股票将于2024年5月16日完成刊出。

17、2024年9月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的议案》，愉快为209名顺应拆除限售要求的激发对象办相识除限售事宜，所有这个词拆除限售数目为6，503，244股。公司监事会对子系事项进行审核并发表见解；审议通过了《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》，愉快公司以3.08元/股的回购价钱回购刊出已授予但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票。

以上各阶段公司均已按要求履行露出义务，具体内容详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本激发蓄意初度授予部分第一个解锁期拆除限售要求建树的证据

（一）限售期已届满

根据《激发蓄意（草案）》的联系法则，本激发蓄意授予限定性股票的拆除限售期及各期拆除限售时辰安排如下表所示：

■

本激发蓄意初度授予登记日为2022年5月24日，初度授予部分第一个限售期于2024年5月23日届满。

（二）限售要求已建树

根据《激发蓄意（草案）》的联系法则，拆除限售期内，鄙人列要求同期餍足时，激发对象获授的限定性股票方可拆除限售。

■

说七说八，公司董事会合计本激发蓄意初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售要求如故建树。根据2022年第一次临时推动大会的授权，愉快公司在限售期届满后按照本激发蓄意的联系法则办相识除限售联系事宜。

三、本次拆除限售的具体情况

公司本激发蓄意初度授予部分第一个拆除限售期顺应拆除限售要求的激发对象所有这个词209名，可拆除限售的A股限定性股票数目为6，503，244股，占公司当今总股本的0.28%。具体情况如下：

■

注1：表格所列东谈主员为公司现任董事、高档不绝东谈主员；高亚平先生、余立越先生、毕培文先生因责任变动（非个东谈主原因），支峰女士因达到退休年岁不再担任公司董事或高档不绝东谈主员，其所捏限定性股票根据《激发蓄意（草案）》的法则推行。

注2：上表中的激发对象中，1名激发对象个东谈主层面绩效调查扬弃为60分（含）至70分之间，拆除限售比例为70%，未能解禁部分（13，365股）需回购刊出。

四、董事会薪酬与调查委员会核查见解

董事会薪酬与调查委员会合计：本次可拆除限售激发对象资历顺应公司《激发蓄意（草案）》的联系法则，激发对象可拆除限定性股票数目与其在调查年度内个东谈主调查扬弃相符，且公司事迹想法等其他拆除限售要求均已达成，愉快公司为顺应拆除限售要求的209名激发对象所有这个词6，503，244股限定性股票办相识除限售联系事宜。

五、监事会核查见解

监事会合计：根据《不绝办法》及《激发蓄意（草案）》等联系法则，公司A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售要求如故建树。愉快公司对顺应拆除限售要求的激发对象办相识除限售事宜。

六、法律见解书的论断性见解

北京市环球讼师事务所上海分所讼师合计，适度本法律见解书出具之日：本次拆除限售、本次回购刊出、本次价钱改革事项已赢得现阶段必要的批准和授权，顺应《不绝办法》《上市司法》等法律、法例和步调性文献以及《激发蓄意（草案）》的联系法则；本激发蓄意初度授予的限定性股票的第一个限售期的拆除限售要求如故建树，本次拆除限售、本次回购刊出及本次价钱改革事项顺应《不绝办法》等法律法例和步调性文献及《激发蓄意（草案）》的联系法则；公司尚需就本次拆除限售、本次回购刊出、本次价钱改革事项照章履行信息露出义务并办理联系股份刊出和减资手续。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-035

上国外服控股集团股份有限公司

第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

一、监事会会议召开情况

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次会议于2024年9月25日以通信表决的花样召开。本次会议的会议见告和材料已于2024年9月20日以邮件花样投递。会议应出席监事3东谈主，推行出席监事3东谈主。会议的召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的联系法则。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的议案》

根据《上市公司股权激发不绝办法》（以下简称《不绝办法》）及《公司A股限定性股票激发蓄意（草案）》（以下简称《激发蓄意（草案）》）等联系法则，公司A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售要求如故建树。愉快公司对顺应拆除限售要求的激发对象办相识除限售事宜。

表决扬弃：愉快3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》

公司A股限定性股票激发蓄意中初度授予的１名激发对象个东谈主层面绩效调查扬弃为60分（含）至70分之间，个东谈主绩效通盘为70%。根据《不绝办法》及《激发蓄意（草案）》的联系法则，上述激发对象已获授但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票应当由公司回购刊出。

另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分拨，每股派发现款红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分拨，每股派发现款红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分拨，每股派发现款红利0.13元。根据公司2022年第一次临时推动大会的授权，董事会按照公司《激发蓄意（草案）》的联系法则对初度授予部分限定性股票的回购价钱作念出相应改革，由3.53元/股改革为3.08元/股。

公司本次回购刊出部分A股限定性股票事项及联系审议方法顺应《不绝办法》《公司规则》及《激发蓄意（草案）》的联系法则，不存在损伤公司及推动利益的情形，不会对公司的财务景象和计议后果产生紧要影响。因此，监事会愉快公司本次回购刊出部分激发对象已获授但尚未拆除限售的限定性股票及改革回购价钱事项。

表决扬弃：愉快3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《对于监事会换届选举的议案》

愉快提名陈璘先生、顾朝日先生为公司第十二届监事会监事候选东谈主，任期自推动大会审议通过之日起3年。

表决扬弃：愉快3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司监事会

2024年9月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-034

上国外服控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性讲述好像紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。

一、董事会会议召开情况

上国外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九次会议于2024年9月25日以通信表决的花样召开。本次会议的会议见告和材料已于2024年9月20日以邮件花样投递。会议应出席董事9东谈主，推行出席董事9东谈主。会议的召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的联系法则。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的议案》

根据《上市公司股权激发不绝办法》（以下简称《不绝办法》）《公司A股限定性股票激发蓄意（草案）》（以下简称《激发蓄意（草案）》及公司2022年第一次临时推动大会的授权，董事会合计公司A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求如故建树，愉快公司为餍足要求的209名激发对象办理6，503，244股限定性股票拆除限售所需的联系事宜。

本议案如故薪酬与调查委员会审议通过。

本议案波及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权遁藏表决。

表决扬弃：愉快5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站露出的《对于A股限定性股票激发蓄意初度授予部分第一个限售期拆除限售要求建树的公告》。

2、审议通过《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的议案》

根据《不绝办法》《激发蓄意（草案）》的联系法则，激发对象个东谈主往时拆除限售额度＝个东谈主授予总量×往时拆除限售比例×个东谈主绩效通盘。鉴于公司A股限定性股票激发蓄意初度授予对象中有1东谈主2022年度个东谈主绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第一个拆除限售期待拆除限售股总和为44，550股，个东谈主绩效通盘为70%。董事会愉快公司回购刊出上述激发对象已获授但尚未拆除限售的13，365股A股限定性股票。

另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分拨，每股派发现款红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分拨，每股派发现款红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分拨，每股派发现款红利0.13元。据此，公司本激发蓄意初度授予部分限定性股票的回购价钱由3.53元/股改革为3.08元/股。

该议案如故薪酬与调查委员会审议通过。

表决扬弃：愉快9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站露出的《对于回购刊出部分A股限定性股票及改革回购价钱的公告》。

3、审议通过《对于董事会换届选举非孤苦董事的议案》

愉快提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士5东谈主为公司第十二届董事会非孤苦董事候选东谈主，任期自推动大会审议通过之日起3年。

本议案如故提名委员会审议通过。

表决扬弃：愉快9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站露出的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《对于董事会换届选举孤苦董事的议案》

愉快提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士3东谈主为公司第十二届董事会孤苦董事候选东谈主，任期自推动大会审议通过之日起3年。

本议案如故提名委员会审议通过。

表决扬弃：愉快9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站露出的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

5、审议通过《对于加多2024年过活常关联往来预测金额的议案》

根据公司业务发展需要，愉快加多2024年过活常关联往来预测金额1，500万元。

本议案如故孤苦董事特意会议审议通过。

本议案波及关联事项，关联董事韩雪、张铮、归潇蕾遁藏表决。

表决扬弃：愉快6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站露出的《对于加多2024年过活常关联往来预测金额的公告》。

6、审议通过《对于召开2024年第一次临时推动大会的议案》

公司拟于近期召开2024年第一次临时推动大会，董事会授权董事长另行笃定本次推动大会的召开日历及地方，并对外发布联系的会议见告及会议贵寓。

表决扬弃：愉快9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上国外服控股集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

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